合同管理制度（審核、、審批、履行追蹤、歸檔等全套）（合同審核機(jī)制）
合同管理制度
目錄
合同管理制度 1
第一章 總則 1
第二章 職責(zé)與分工 1
第三章 合同的訂立 2
第四章 合同審查 4
第五章 合同用章及歸檔管理 5
第六章 格式合同管理 6
第七章 合同的變更、解除 7
第八章 合同的履行 8
第九章 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟 9
第十章 考核與獎懲 9
第十一章 報(bào)告與記錄、附則 10
合 同 審 核 單 11
合同履行情況登記表 12
合同履行統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)） 13
合同管理流程 14
合同審批流程 15
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司合同的規(guī)范管理，嚴(yán)格審批程序，明確責(zé)任，維護(hù)公司利益，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司各部門及下屬各子分公司。
第三條 本制度中的合同指發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為的各類合同、協(xié)議，除另有說明，均為書面合同。包括：涉外合同、買賣合同（設(shè)備合同、物資采購合同等）、工程合同（設(shè)計(jì)合同、工程施工合同、工程設(shè)計(jì)合同、設(shè)備工藝安裝合同、工程監(jiān)理合同、文物勘探合同等）、租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)合同、土地征用合同（包括相關(guān)土地補(bǔ)償協(xié)議）、燃?xì)饩叽礓N售協(xié)議及其他類型的合同、協(xié)議。
第二章 職責(zé)與分工
第四條 承辦單位：是指具體辦理合同的訂立與執(zhí)行的公司各單位。
各承辦單位應(yīng)明確指定一名合同管理員，負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作，并報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室備案，其主要職責(zé)是：
（一） 根據(jù)公司年度計(jì)劃和本單位業(yè)務(wù)開展情況，提供合同樣本，報(bào)公司有關(guān)部門審查。
（二）辦理合同雙方的簽字、蓋章手續(xù)，并將原件交有關(guān)部門。
（三）按合同的內(nèi)容和要求，履行本單位承辦的合同。
（四）各單位每季度第一個(gè)月初四個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報(bào)送本單位上一季度非格式合同的合同履行統(tǒng)計(jì)表和履行情況登記表（每份合同加附一份）。
第五條 總經(jīng)理辦公室法律顧問室是南陽鄭燃燃?xì)庥邢薰竞贤臍w口管理部門，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹與公司業(yè)務(wù)等相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章；
（二）負(fù)責(zé)對合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；
（三）負(fù)責(zé)各類合同的法律性審查工作；
（四）制定合同訂立的操作指導(dǎo)書；
（五）負(fù)責(zé)合同的監(jiān)督執(zhí)行；
（六）參與公司各類合同糾紛的調(diào)查與處理；
（七）負(fù)責(zé)合同臺帳管理；
（八）對經(jīng)雙方簽字蓋章的合同原件歸檔、保存。
第六條 專業(yè)審查部門
（一）總經(jīng)理辦公室：對合同的法律性條款進(jìn)行專業(yè)審查。
（二）經(jīng)營管理部：對合同的經(jīng)濟(jì)性條款進(jìn)行專業(yè)審查
（三）財(cái)務(wù)部：對合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行專業(yè)審查。
（四）工程管理部：對涉及工程施工的合同進(jìn)行專業(yè)審查。
（五）安技部：對涉及生產(chǎn)設(shè)備專項(xiàng)技術(shù)、計(jì)量器具（技術(shù)）、信息設(shè)備（技術(shù)）的合同進(jìn)行專業(yè)審查。
（六）行政事務(wù)部：對涉及土地、房產(chǎn)的合同進(jìn)行專業(yè)審查。
第三章 合同的訂立
第七條 訂立依據(jù)
（一） 計(jì)劃（預(yù)算）內(nèi)合同：由各合同承辦單位的主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司年度綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算在合同審核單上簽署意見。
（二） 計(jì)劃外合同：因特殊原因需訂立計(jì)劃外合同的，由各合同承辦單位起草計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第八條 合同方確定。依據(jù)招投標(biāo)實(shí)施辦法應(yīng)通過招標(biāo)確定合同方的，按招標(biāo)程序進(jìn)行，開標(biāo)后三十日內(nèi)必須訂立正式合同，合同的內(nèi)容應(yīng)以標(biāo)書中的規(guī)定為依據(jù)，若因特殊原因，在不低于標(biāo)書中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，為我方的利益可作適當(dāng)調(diào)整，投標(biāo)文件中的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算清單作為合同附件；對非招標(biāo)合同，承辦單位或公司指定的單位和人員考察選擇最佳合同方，應(yīng)審查合同對方當(dāng)事人的合同主體資格，包括工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等相關(guān)證書資料，并確認(rèn)其有效性，留存復(fù)印件備查。
第九條 合同評審
（一）金額在五萬元以上的工程建設(shè)相關(guān)合同、內(nèi)容較為特殊的重大合同或根據(jù)公司要求需要評審的合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同評審。
（二）評審的主要內(nèi)容包括：
合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。
合同的嚴(yán)密性。包括：條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否對等、具體、明確；文字表述是否準(zhǔn)確無誤。
合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
（三）合同評審的方式：
（1） 對重大合同或內(nèi)容較為特殊的合同，應(yīng)由合同簽訂人員組織相關(guān)專業(yè)人員對其評審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財(cái)務(wù)管理人員等相關(guān)人員對合同內(nèi)容進(jìn)行全面評審。合同評審應(yīng)形成會審紀(jì)要，并由參會人員簽字確認(rèn)。
（2）一般合同可采取相關(guān)專業(yè)人員審批的方式進(jìn)行合同評審。
（3）一般要求一個(gè)合同一次評審。常規(guī)合同可以選擇具有代表性的合同組織一次評審并形成示范合同文本，其它同類性質(zhì)的合同參照示范文本直接簽訂，不再另行評審。
（4）合同主要條款確定后，由承辦部門負(fù)責(zé)起草正式合同文本，附合同審核表交具有簽訂合同權(quán)限的人員簽字。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
（四）其它：
按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。
按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。
合同需要洽商的，洽商的人員應(yīng)草擬合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。
（五）合同原件具體份數(shù)按實(shí)際需要確定，但重大合同我方至少留存兩份，合同主管部門一份、財(cái)務(wù)部門一份。
第十條 合同形式：
（一）書面合同，原則上，要求合同標(biāo)的額兩千元以上的應(yīng)當(dāng)書面形式訂立合同。
“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般應(yīng)采用正式的合同書形式。
（二）口頭合同，以現(xiàn)金當(dāng)時(shí)結(jié)清的交易可以口頭形式訂立。
第十一條 合同內(nèi)容：
首部一般包括合同編號；各方當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；前言一般包括簽約日期及簽約地點(diǎn)等。合同正文一般包括標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行方式、地點(diǎn)和期限；違約責(zé)任；解決爭議的方式等。尾部一般包括合同的份數(shù)；附件及效力；各方當(dāng)事人簽字、蓋章；保證人（如果有保證人）簽字或蓋章等內(nèi)容。訂立工程施工合同應(yīng)包括工程范圍，建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，工程造價(jià)，撥款和結(jié)算，竣工驗(yàn)收，質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期，雙方相互協(xié)作等條款。
第十二條 格式合同：
（一）由總經(jīng)理辦公室法律顧問室會同有關(guān)部門制作專用格式文本，根據(jù)實(shí)際需要不定期進(jìn)行審查、修訂。包括但不限于物資采購合同、管網(wǎng)工程施工合同、用戶安裝合同、供用氣合同、燃?xì)饩咪N售代理協(xié)議等。
（二）由對方當(dāng)事人制作或提供的格式合同。
第四章 合同審查
第十三條 審查合同范圍：格式文本合同和非格式文本合同。
第十四條 審查程序：按照承辦單位經(jīng)辦人、承辦單位負(fù)責(zé)人（各部室的經(jīng)理、分子公司經(jīng)理）、承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)審查部門的順序進(jìn)行審核，并簽署個(gè)人意見。
（一） 簡化格式合同審查程序，專業(yè)審查部門只需對變動部分、標(biāo)的額進(jìn)行審查。
（二） 初步審查。承辦單位負(fù)責(zé)人審查合同的基本事實(shí)。包括合同簽訂的真實(shí)性、必要性、價(jià)格合理性、條款內(nèi)容完整性、合同履行目的確定性及合同主體適當(dāng)性。簽訂的合同出現(xiàn)合同主體（對方）不當(dāng)，合同事項(xiàng)不必要，價(jià)格不合理，無法履行等問題從而導(dǎo)致公司利益受損時(shí)，按照權(quán)責(zé)對等的原則，合同承辦單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)合同審查不嚴(yán)的責(zé)任。
第十五條 專業(yè)審查：
（一） 各承辦單位送審合同時(shí)，計(jì)劃（預(yù)算）外項(xiàng)目合同應(yīng)附有計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告，招標(biāo)合同應(yīng)附有中標(biāo)通知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件，非招標(biāo)合同應(yīng)附有詢價(jià)記錄、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標(biāo)申請。
（二） 合同的經(jīng)濟(jì)性條款報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行審查，主要包括：合同是否列入年度綜合計(jì)劃，符合招標(biāo)條件的是否招標(biāo)，合同對方的資質(zhì)是否符合要求、詢價(jià)記錄及價(jià)格的合理性等。
（三） 合同的財(cái)務(wù)性條款報(bào)財(cái)務(wù)投資部進(jìn)行審查，包括是否列入年 度財(cái)務(wù)預(yù)算，付款方式（票據(jù)、電匯、現(xiàn)金）可操作性、稅務(wù)、金融等條款有效性、付款期限合理性等。
（四） 合同的法律性條款報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查，主要針對合同主體資格的是否合法、合同內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)、政策，合同條款是否公平，合同權(quán)利義務(wù)表述是否具體明確，程序是否符合法律規(guī)定，違約責(zé)任界定是否清晰，文字表達(dá)是否嚴(yán)謹(jǐn)，盡量減少合同履行風(fēng)險(xiǎn)等。
（五） 涉及生產(chǎn)設(shè)備專項(xiàng)技術(shù)、計(jì)量器具（技術(shù)）、信息設(shè)備（技術(shù)）的合同，報(bào)安全技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)審查；涉及工程施工的合同，報(bào)工程管理部進(jìn)行審查；涉及燃?xì)饩咪N售代理的合同，報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行審查；對涉及土地、房產(chǎn)的合同報(bào)行政事務(wù)部進(jìn)行專業(yè)審查。
（六） 上述部門審查時(shí)應(yīng)提出修改完善意見，會同合同承辦單位協(xié)商修改。
第十六條 審查意見簽批程序：
（一） 按照審查程序?qū)嵤┖炁炁庖娫趯ｉT設(shè)計(jì)的“簽批單”上注明。
（二） 各專業(yè)審查部門在確認(rèn)合同承辦單位已做出修改后，應(yīng)逐頁簽字確認(rèn)，并在“審核意見”欄中注明“同意”字樣。
（三）各級審查負(fù)責(zé)人不得越級提前簽批意見。
（四） 審查意見簽署完整后，由公司法定代表人或其授權(quán)人簽字，最后在總經(jīng)理辦公室法律顧問室加蓋合同專用章成立。未執(zhí)行簽批程序的，持章部門不得蓋章。
（五） 合同內(nèi)容中應(yīng)顯示共幾頁、第幾頁，每張應(yīng)有審查人簽字。
第五章 合同用章及歸檔管理
第十七條 用章管理：
（一）合同意見簽署完整，經(jīng)公司法人代表或授權(quán)人簽字后，總經(jīng)理辦公室法律顧問室對按照簽批程序確認(rèn)無異議的合同，加蓋公司合同專用章及騎縫章，并進(jìn)行用章登記。對確需加蓋公司公章的合同，由總經(jīng)理辦公室按相關(guān)規(guī)定加蓋公司公章。
（二）公司對外所簽訂的合同統(tǒng)一使用合同專用章，任何人私自以公司公章或部門用章代替合同專用章、為空白合同加章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人按公司有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理，并由其承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任。
第十八條 歸檔整理及時(shí)限：
（一）各承辦單位向總經(jīng)理辦公室法律顧問室送合同原件時(shí)，對招標(biāo)合同應(yīng)附有中標(biāo)通知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件。非招標(biāo)合同應(yīng)附有詢價(jià)記錄、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標(biāo)申請。加蓋公司公章的合同應(yīng)送交總經(jīng)理辦公室法律顧問室登記歸檔。
（二）總經(jīng)理辦公室法律顧問室應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整登記合同臺帳，每年對簽訂合同的履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清查，履行完畢的合同按照歸檔時(shí)限上交檔案室。
(三)支出類合同應(yīng)由對方先行簽章，收入類合同可由我方先行簽章。合同承辦單位負(fù)責(zé)簽章，合同對方在市區(qū)內(nèi)的，經(jīng)審批后在三個(gè)工作日內(nèi)完成合同的雙方的簽字、蓋章，并將簽定的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔；在市區(qū)以外的，在十個(gè)工作日內(nèi)完成合同雙方的簽字、蓋章，并將簽定完畢的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔，避免合同簽訂滯后于合同執(zhí)行。
第六章 格式合同管理
第十九條 市區(qū)管網(wǎng)工程施工合同：該類合同指涉及燃?xì)夤芫W(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)的相關(guān)合同，包括對此類工程的監(jiān)理合同、施工合同、工藝安裝合同等。工程管理部負(fù)責(zé)該類合同內(nèi)容的擬訂、簽訂。
第二十條 用戶安裝、供氣合同：該類格式合同指公司直接與用戶簽訂的工程安裝合同和供氣合同。市場開發(fā)部負(fù)責(zé)該類合同的擬訂、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)該類合同的簽訂。
第二十一條 物資采購合同：該類格式合同由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，按照既定的采購計(jì)劃進(jìn)行合同的擬訂、簽訂。
第二十二條 燃?xì)饩咪N售代理合同：市場開發(fā)部負(fù)責(zé)該類合同的擬訂、簽訂。
對上述格式合同，總經(jīng)理辦公室法律顧問室按業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行分類、編號并妥善保存合同格式文本；簽訂部門負(fù)責(zé)妥善保存原始資料并對部門格式合同進(jìn)行編號管理，每月向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報(bào)送格式合同履行情況統(tǒng)計(jì)表。合同審查部門，有權(quán)隨時(shí)對任一合同提出詢問，承辦部門和負(fù)責(zé)部門應(yīng)進(jìn)行解釋。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，可增加相關(guān)格式合同。
第七章 合同的變更、解除
第二十三條 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，可經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議。新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。公司收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。合同的變更或解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報(bào)），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。
第二十四條 存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同：
（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；
（二）在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要職責(zé)、債務(wù)；
（三）對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；
（四）對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目
（五）法律規(guī)定的其他情形。
上述解除合同的條款應(yīng)當(dāng)在合同中予以約定。
第二十五條 公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時(shí)，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并簽發(fā)解除合同的函；若對方?jīng)]有違約，應(yīng)同對方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。
第二十六條 合同變更必須由原合同起草部門負(fù)責(zé)更改，并按合同評審的要求重新組織合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發(fā)放的范圍相同。
第二十七條 對方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)按第二十五條規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進(jìn)行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結(jié)果，是變更后合同一部分。
第二十八條 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時(shí)辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)和資料，及時(shí)追究對方的責(zé)任。中止的合同又恢復(fù)繼續(xù)履行時(shí)，依相同程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中止都必須通知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。
第二十九條 合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟(jì)往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。
第八章 合同的履行
第三十條 公司及所屬各部門、子分公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。公司應(yīng)建立合同履行情況臺帳。
第三十一條 特殊情況：
搶險(xiǎn)、工程施工中的特殊情況涉及到的經(jīng)濟(jì)行為可以先執(zhí)行，后補(bǔ)簽合同。補(bǔ)簽時(shí)，承辦部門負(fù)責(zé)人要在“簽批單”中備注原因。
第三十二條 按合同規(guī)定，須辦理登記、備案及財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù)的，由承辦單位在規(guī)定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)辦理。
第三十三條 合同簽章之后進(jìn)入履行程序仍未開始履行的合同，由承辦部門五個(gè)工作日內(nèi)作出書面說明，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并提出處理意見。
第三十四條 拖欠款項(xiàng)的催繳：
未按合同約定及時(shí)給我公司付款的，承辦部門應(yīng)及時(shí)催款并將進(jìn)展情況告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。對于應(yīng)追討款項(xiàng)，承辦單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行追討，并將進(jìn)展情況告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。
第三十五條 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報(bào)等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整理、妥善保管。在合同履行過程中，對公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付重要資料、發(fā)票及履行合同付款等應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條，公司原則上只按照合同對方當(dāng)事人名稱開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。
第三十六條 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確鑿證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即終止履行，并及時(shí)書面上報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室處理，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)：
（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；
(二) 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；
（三） 喪失商業(yè)信譽(yù)；
（四） 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
第三十七條 債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動時(shí)的確認(rèn)：
在重大、復(fù)雜合同的履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期與對方對帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；
在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時(shí)，應(yīng)及時(shí)對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。
第九章 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟
第三十八條 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。
第三十九條 合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門經(jīng)理及公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室法律顧問室擬定處理意思，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。
對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室。
第四十條 公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室，由公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。
第十章 考核與獎懲
第四十一條 公司及其所屬各部門、子分公司全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司合同管理的有關(guān)制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
第四十二條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，由總經(jīng)理辦公室法律顧問室提請公司予以獎勵。
第四十三條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司應(yīng)當(dāng)依法向責(zé)任人員追償損失：
（一） 未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；
（二） 為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；
（三） 應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。
第四十四條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，酌情向有關(guān)人員追償損失：
（一） 因工作過失致使公司被詐騙；
（二） 公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；
（三） 遺失重要證據(jù)；
（四） 發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)或引發(fā)公司利益受損的；
（五） 合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告；
（六） 未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認(rèn)書、索賠報(bào)告
上簽字而給公司造成損失的；
（七） 其他違反公司相關(guān)制度的。
第四十五條 公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
第十一章 報(bào)告與記錄、附則
第四十六條 本管理活動中生成的合同，《合同審核單》、計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告、特殊非招標(biāo)申請、領(lǐng)導(dǎo)批示由公司檔案室保存，任何人不得隨意銷毀或更改。
第四十七條 本制度由總經(jīng)理辦公室法律顧問室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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