目 錄

第一章 管理總則

第二章 員工守則

第三章 財(cái)務(wù)管理制度

第一節(jié) 總則

第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

第四章 人事行政管理制度

第一節(jié) 總則

第二節(jié) 工資、獎(jiǎng)金及待遇

第三節(jié) 考勤管理制度

第四節(jié) 辭職、辭退、開除

第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

第五章 設(shè)計(jì)研發(fā)部管理制度

第六章 銷售部管理制度

第七章 物流運(yùn)輸車輛管理制度

第八章 倉庫管理制度

附表一：

附表二：

第一章 管理總則

第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定。

第三條 禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

第四條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司可為員工提供學(xué)習(xí)條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和技術(shù)過硬的員工隊(duì)伍。

第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)，對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競(jìng)爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。

第十條 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。

第十三條 公司為員工提供福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

第二條 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

第三條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

第四條 愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

第五條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第六條 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章 財(cái)務(wù)管理制度

第一節(jié) 總則

第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條 公司的財(cái)務(wù)工作，必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié) 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

第一條 公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

第二條 出納不得兼管會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

第三條 財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和

嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真

實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。

第四條 財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)

紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)

向總經(jīng)理報(bào)告。

第五條 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

第一條 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

第二條 銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

第三條 銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

第四條 銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

第五條 銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行核對(duì)賬單，未達(dá)收支，應(yīng)作出逐筆調(diào)整，調(diào)節(jié)平衡。

第六條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

第七條 庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

第八條 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后三天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

第九條 嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余支出必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

第十條 領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并向總經(jīng)理報(bào)批。

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第十一條 正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)

責(zé)人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

第十二條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用

事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

第四章 人事行政管理制度

第一節(jié) 總則

第一條 為進(jìn)一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

第二節(jié) 工資、獎(jiǎng)金及待遇

第一條 公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。

第二條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第三條 公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在部門可將材料報(bào)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四條 公司執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

每五條 公司每年為沒有違紀(jì)犯錯(cuò)的員工提供加薪申請(qǐng)，每年50-500元額度，

違規(guī)犯錯(cuò)三次及以上的一律不通過處理

第三節(jié) 考勤管理制度

第一條 目的：為了維護(hù)正常工作秩序，提高工作效率，規(guī)范公司考勤管理，特制定本制度。

第二條 適用范圍：公司所有員工。

第三條 公司執(zhí)行周六天工作制，周一至周六上班，周日休息，每天工作八小時(shí)。

上午8:00~12:00 下午13:30~17:30 晚上：18:00-20:00

第四條 國家法定節(jié)假日結(jié)合本公司實(shí)際作息均統(tǒng)一休假。

第五條 公司實(shí)行指紋打卡考勤方式，即員工上下班必須指紋打卡。考勤員于每月3日前交于人事部進(jìn)行薪酬核算。

第六條 員工正常出勤如出現(xiàn)漏打卡情況，必須填寫《考勤異常表》（附表一）由部門負(fù)責(zé)人簽字后交于行政人事部備案。

第七條 員工上班時(shí)間因公或因私請(qǐng)假外出，應(yīng)填寫《請(qǐng)假條》（附表二）注明事由，并部門負(fù)責(zé)人簽字后交于行政人事部備案。

第八條 遲到：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到崗記為遲到，遲到一次處罰10元，月度

累計(jì)超3次視為曠工半天處罰。

第九條 早退：未到下班時(shí)間提前下班者記為早退，早退一次處罰10元，月度

累計(jì)超3次視為曠工半天處罰。

第十條 曠工：上班時(shí)間不在崗或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)自行休假均視為曠工，曠工1天處以日工資2倍處罰，連續(xù)曠工3天公司予以辭退，間斷曠工超過3次罰款100元，并記警告處理。。

第十一條 因特殊情況休息日上班，事后根據(jù)工作安排可辦理串休，需填寫《請(qǐng)

假條》（附表二）注明串休并部門負(fù)責(zé)人簽字，交于行政人事部，或計(jì)

入當(dāng)月工資。

第十二條 事假：員工因私請(qǐng)假，須根據(jù)工作安排酌情核準(zhǔn)，請(qǐng)假1-2天 提前一天請(qǐng)假，請(qǐng)假3天及以上，提前3天申請(qǐng)，請(qǐng)假7天以上提前7天申請(qǐng)，請(qǐng)假15天以上提前15天申請(qǐng)，請(qǐng)假30天以上提前一個(gè)月申請(qǐng)，請(qǐng)假事假一次不得超過5天，2天事假（含）部門直系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)，事假每人每年度有10次，每月最多只許一次，每月超過1次以將扣除全勤獎(jiǎng)。請(qǐng)假需填寫《請(qǐng)假條》（附表二）注明事由，并部門負(fù)責(zé)人簽字后交于行政人事部備案。

第十三條 病假：員工因患病或非因工（公）負(fù)傷，經(jīng)醫(yī)生證明不能工作的憑病

假單核準(zhǔn)假期。病假須憑縣級(jí)以上醫(yī)院開出病假證明并附醫(yī)藥清單，

無病假證明論事假處理。

第十四條 本制度解釋權(quán)歸人事部。

第十五條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

第四節(jié) 辭職、辭退、開除

第一條 公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第二條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的也應(yīng)向人事部提出辭職報(bào)告。

第三條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失

的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第四條 員工必須服從部門安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，

公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第五條 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除并由自己承擔(dān)責(zé)任。

第六條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第七條 正試員工辭職必需提前一個(gè)月提交辭職申請(qǐng)，否則一應(yīng)按急辭工處理，不辦理離職手續(xù)和工資結(jié)算。

第八條 正式員工離職前必須將所有工作事項(xiàng)，文件，相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)及有效方法，資源全部交接給新職員，否則不辦理離職手續(xù)。

第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

第一條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門（個(gè)人）按實(shí)際需要領(lǐng)用。

第二條 所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力

降低消耗、費(fèi)用。

第五章 設(shè)計(jì)研發(fā)部管理制度

為逐步完善和加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)工作的管理，充分利用公司人、財(cái)、

物資源，縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)周期，提高工作效率和質(zhì)量，降低成本，根據(jù)公司相關(guān)的管理制度，特制定設(shè)計(jì)研發(fā)部規(guī)章制度。

第一條 設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)工作，管理公司產(chǎn)品整體的發(fā)展軌跡，以及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)進(jìn)度，同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)的成本進(jìn)行控制。

第二條 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)風(fēng)俗節(jié)氣變化，追溯文化傳承，進(jìn)行新產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)設(shè)計(jì)（含外觀及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ）；

第三條 研發(fā)部對(duì)有關(guān)開發(fā)產(chǎn)品新理念、新技術(shù)、新工藝、等情報(bào)資料要收集、整理并歸檔;

第四條 研發(fā)部主管負(fù)責(zé)組織本門員工對(duì)專業(yè)知識(shí)和新工藝技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高整體藝術(shù)水平;

第五條 研發(fā)部主管負(fù)責(zé)研發(fā)部日常事務(wù)和管理，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)制定一個(gè)開發(fā)計(jì)劃和對(duì)部門所有工作的承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)各個(gè)部門的協(xié)調(diào)工作。

第六條 研發(fā)部主管負(fù)責(zé)培養(yǎng)和考察新員工。對(duì)新員工專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，制定每天工作任務(wù)，每月對(duì)新員工進(jìn)行考核，了解員工工作進(jìn)展。

第六章 銷售部管理制度

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展?fàn)I銷工作，充分調(diào)動(dòng)員工工作積

極性，并提高工作效率，特制定以下規(guī)章制度。

第一條 積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

第二條 銷售部員工要積極按時(shí)參與公司組織的銷售例會(huì)。

第三條 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。

第四條 產(chǎn)品售價(jià)統(tǒng)一，不得擅自改動(dòng)銷售價(jià)格。

第五條 不得泄露公司業(yè)務(wù)計(jì)劃，保守公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)密。

第六條 以公司利益為重，積極開發(fā)新客戶和擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

第七條 與客戶積極溝通，協(xié)調(diào)好公司與客戶關(guān)系。

第八條 掌握客戶意向和需求，提出合理銷售建議。

第九條 掌握其他競(jìng)爭對(duì)手的銷售情況和水平，分析競(jìng)爭事態(tài)，調(diào)整產(chǎn)品銷售策

略，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭需要和公司長期發(fā)展策略。

第十條 努力提高自身營銷業(yè)務(wù)水平和產(chǎn)品知識(shí)水平。

第七章 物流運(yùn)輸車輛管理制度

第一條 目的：為規(guī)范工廠物流配送車輛相關(guān)管理工作，節(jié)約物流成本，確保安全行車，特制定本制度。

第二條 適用范圍：本制度適用于工廠物流配送車輛管理。

第三條 工廠所有貨物運(yùn)輸，需由物流部統(tǒng)一安排調(diào)度。

第四條 駕駛員應(yīng)按照核準(zhǔn)時(shí)間、路線和目的地駕駛車輛完成運(yùn)輸任務(wù)，并帶回相關(guān)憑證。

第五條 運(yùn)輸任務(wù)結(jié)束后，要登記好里程記錄。

第六條 所屬車輛正常保養(yǎng)，若到保養(yǎng)公里數(shù)請(qǐng)?zhí)崆案嬷嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際工作情況合理安排保養(yǎng)日期。

第七條 車輛維修，需提前告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，到指定站點(diǎn)維修。

第八條 車輛用油，實(shí)行加油卡管理，嚴(yán)禁司機(jī)攜帶其他容器加油。

第九條 車輛事故處理，凡發(fā)生交通事故，必須立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和搶救傷者，并及時(shí)報(bào)告交警部門和本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)發(fā)生交通事故后逃離現(xiàn)場(chǎng)或偽造現(xiàn)場(chǎng)，沒有保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)或私下解決的，所造成一切后果，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

第十條 嚴(yán)禁酒駕、毒駕，安全行駛，遵守交通規(guī)則。

第八章 倉庫管理制度

第一條 目的

為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依據(jù)，特制定本管理制度。

第二條 范圍

適用于公司倉庫物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及賬務(wù)處理等。

第三條 職責(zé)

1、倉庫：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作。

2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。

3、稽查組：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。

第四條 作業(yè)規(guī)范

1、收發(fā)規(guī)定

（1）無有效進(jìn)出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制造單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《外發(fā)加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理。

（2）按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，特殊情況下以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理。

（3）物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)。

（4）未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨。

（5）物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成賬務(wù)處理，于第二天9：00前分送相關(guān)部門。

（6）倉庫備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等）予以保證。

（7）上級(jí)主管部門應(yīng)隨時(shí)對(duì)倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。

2、保管、存儲(chǔ)規(guī)定

（1）存儲(chǔ)應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：

a、防火、防水、防壓。

b、定點(diǎn)、定位、定容、定量。

C、先進(jìn)先出。

（2）為方便存取物料，對(duì)倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，根據(jù)劃分情況作出《倉庫平面展示圖》、《物料存儲(chǔ)分布示意圖》等。

（3）物料存儲(chǔ)要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》等標(biāo)識(shí)，做好物料臺(tái)賬、卡帳以供查詢。

（4）對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放。

（5）物料存儲(chǔ)要盡量做到“上小下大、上輕下重、不超安全高度”。

（6）物料不得直接置于地上，應(yīng)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放。

（7）任何物料不得置于倉庫通道上，以免影響物料收發(fā)。

（8）不良品與良品必須分倉或分區(qū)存儲(chǔ)、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

（9）存儲(chǔ)場(chǎng)地須保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異。

（10）對(duì)有特殊保管要求的物料，應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料等，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。

（11）根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物料存儲(chǔ)期限表，對(duì)超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用。

（12）對(duì)庫存呆滯物料應(yīng)進(jìn)行處理，具體依《呆滯物料處理作業(yè)流程》處理。

（13）上級(jí)主管、稽查小組、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料的保管、存儲(chǔ)情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理（包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。

3、搬運(yùn)規(guī)定

（1）人力搬運(yùn)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料安全。

（2）叉車搬運(yùn)應(yīng)遵循有關(guān)叉車安全使用規(guī)定。

（3）搬運(yùn)過程中防止成品、物料混淆堆放。

（4）在搬運(yùn)物料過程中，必要時(shí)要使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止?duì)物料造成損傷。

（5）危險(xiǎn)品的搬運(yùn)，應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

（6）使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（泡沫以3米為限、其他以2米為限）。

（7）倉管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。

4、單據(jù)處理規(guī)定

（1）倉庫所有單據(jù)均用圓珠筆、簽字筆按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的原則填寫，對(duì)不符合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。

（2）每日產(chǎn)生的單據(jù)，最遲于第二天9：00前分類歸檔，并傳送到相關(guān)部門。

（3）每月單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于月底按類別統(tǒng)一裝箱交上級(jí)主管或上級(jí)主管指定的人員保管。

（4）倉庫單據(jù)應(yīng)連號(hào)，不得有缺失，對(duì)因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并與其他單據(jù)一起保管，以備追溯。

（5）上級(jí)主管隨時(shí)對(duì)倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。

5、賬簿處理規(guī)定

（1）賬簿一律用藍(lán)、黑簽字筆填寫，不能用圓珠筆、鉛筆記賬。

（2）賬簿登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂寫亂涂，賬簿應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)的過程和結(jié)果。

（3）賬簿登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)不開單據(jù)。

（4）當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成單據(jù)登錄工作。

（5）主管上級(jí)、稽查小組、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉管員的賬務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確?！皫?、物、卡”一致。

6、盤點(diǎn)規(guī)定

（1）倉庫必須按財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行。

（2）倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)。

（3）主管上級(jí)、稽查小組、財(cái)務(wù)人員或其他相關(guān)部門人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料情況進(jìn)行抽盤，并作為考核倉管員工作績效的一項(xiàng)指標(biāo)。

7、退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定

（1）客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行。

（2）呆廢料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。

8、消防安全規(guī)定

（1）倉管員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn)，并會(huì)使用倉庫安全消防設(shè)備、設(shè)施。

（2）倉管員在擺放物料時(shí)，不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須確保倉庫安全消防設(shè)備、設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用。

（3）倉管員有責(zé)任保護(hù)倉庫安全消防設(shè)備、設(shè)施的完整、完好。

（4）倉管員有責(zé)任檢查倉庫安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性。

9、工作紀(jì)律規(guī)定

（1）倉管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行禁止。

（2）倉管員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報(bào)表及信息。

（3）倉管員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公務(wù)私用。

（4）倉管員不得收受供應(yīng)商禮金、禮物，更不能因此損害公司利益。

（5）無關(guān)人員未經(jīng)倉管員允許，不得隨意進(jìn)入倉庫。

（6）倉管員因當(dāng)天工作未完成需要加班時(shí)，必須服從加班安排。

（7）倉管員離職或調(diào)崗均應(yīng)辦理好帳物交接手續(xù)，否則應(yīng)延長在崗時(shí)間，直至完成交接為止。

（8）倉管員請(qǐng)假時(shí)，必須填寫《請(qǐng)假單》，上級(jí)主管審批時(shí)，必須有明確的職務(wù)代理人代理工作，方可批準(zhǔn)請(qǐng)假。

（9）上級(jí)主管、稽查組應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)情況予以制止糾正，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

第九章 差旅管理制度

第一條：目的

第二條：范圍

第三條：餐費(fèi)補(bǔ)助：早餐 5元/次 中晚餐15元/次。

住宿補(bǔ)貼：出差期間按120元/晚補(bǔ)助，如遇特殊情況需提前說明情況提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可入住，否則按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（需開具發(fā)票，否則不給予報(bào)銷）。

車費(fèi)補(bǔ)助：跟據(jù)當(dāng)時(shí)情況選擇最實(shí)惠有效交通工具，實(shí)時(shí)報(bào)銷（需要提供發(fā)票，無地票不給予報(bào)銷）

附表一：

考勤異常表

姓 名				部 門			填表日期
未打卡時(shí)段
未打卡原因
本人簽字						部門負(fù)責(zé)人

附表二：

請(qǐng) 假 條

填表日期： 年 月 日

姓 名			部 門
請(qǐng)假類別 ：□事假 □病假 □婚假 □喪假 □公假 □工傷 □產(chǎn)假 □護(hù)理假 □其他
請(qǐng)假事由：
請(qǐng)假時(shí)間：
部門負(fù)責(zé)人				總經(jīng)理審批