證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-028

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 本次增加綜合授信額度及相關(guān)擔(dān)保情況概述

1、已審批授信額度及相關(guān)擔(dān)保情況概述

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年5月16日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司向銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣12億元（含本數(shù)）的綜合授信，同時(shí)，公司為子公司申請(qǐng)2023年度綜合授信提供總額度不超過(guò)人民幣7億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔(dān)保，有效期自公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

2、本次增加授信額度及相關(guān)擔(dān)保情況概述

為了滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展對(duì)資金的需求，擴(kuò)充融資渠道，降低資金成本，根據(jù)公司2023年下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司及全資子公司擬在2022年年度股東大會(huì)已審批的不超過(guò)人民幣12億元（含本數(shù)）綜合授信額度基礎(chǔ)上，向銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)?jiān)黾涌傤~度不超過(guò)人民幣8億元（含本數(shù)）的綜合授信。授信形式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、信用證、保函、銀行保理業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈融資和開(kāi)立銀行承兌匯票等，有效期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，授信有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。在前述授信總額度內(nèi)，最終以各銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）實(shí)際核準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)，具體授信業(yè)務(wù)種類、期限等以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

同時(shí)，公司擬為全資子公司在2022年年度股東大會(huì)已審批的申請(qǐng)綜合授信提供總額度不超過(guò)人民幣7億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔(dān)保基礎(chǔ)上，再申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信提供總額度不超過(guò)人民幣4億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔(dān)保，有效期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在前述擔(dān)保額度內(nèi)，具體擔(dān)保金額及保證期間等以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，擔(dān)?？煞侄啻紊暾?qǐng)。

本次增加擔(dān)保后2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度情況如下：

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)全權(quán)代表公司簽署各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、保證金質(zhì)押、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行簽署，不再對(duì)單一銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）出具董事會(huì)融資決議。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際需要，在上述子公司范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)劑，最終公司及子公司2023年度擔(dān)?？傤~及任一時(shí)點(diǎn)擔(dān)保余額將不超過(guò)本次審批的擔(dān)保額度。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、本次新增擔(dān)保被擔(dān)保方基本情況

被擔(dān)保人：東莞慕思寢具銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慕思銷售”）

（1）成立日期：2017年12月11日

（2）法定代表人：王振超

（3）注冊(cè)地點(diǎn)：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街環(huán)湖路8號(hào)309室

（4）注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：家具銷售；家具安裝和維修服務(wù)；家具零配件銷售；針紡織品及原料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；家居用品銷售；電子產(chǎn)品銷售；日用百貨銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

（7）與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

（8）慕思銷售不是失信被執(zhí)行人

（9）慕思銷售最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

被擔(dān)保人2：嘉興慕思智能家居有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉興慕思”）

（1）成立日期：2017年12月22日

（2）法定代表人：王振超

（3）注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)余創(chuàng)路99號(hào)

（4）注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)人民幣

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：家具制造；家具銷售；家具零配件生產(chǎn)；家具零配件銷售；家居用品制造；家居用品銷售；家具安裝和維修服務(wù)；針紡織品銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；家用紡織制成品制造；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷售；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；家用電器研發(fā)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

（8）嘉興慕思不是失信被執(zhí)行人

（9）嘉興慕思最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

截至目前，公司尚未就上述擔(dān)保事項(xiàng)簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際融資需求，在審定的授信額度和擔(dān)保額度范圍內(nèi)決定相關(guān)事宜，辦理上述授信項(xiàng)下的具體業(yè)務(wù)及擔(dān)保手續(xù)，包括簽署相關(guān)業(yè)務(wù)的具體合同、協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以最終簽訂的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司及其下屬子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)綜合授信，進(jìn)一步拓寬融資渠道，符合公司整體利益；公司為子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保是為了支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要。本次被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因所申請(qǐng)的綜合授信是否獲批存在不確定性，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，有利于提高公司融資效率，滿足各下屬子公司資金需求和業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意在擔(dān)保額度范圍內(nèi)為符合條件的公司進(jìn)行調(diào)劑。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)子公司擔(dān)保余額為29,552.92萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.78%。公司及全資子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外的主體提供擔(dān)保的情況，亦不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月17日

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-029

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年9月4日

??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2023年9月4日（星期一）下午14:30召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.會(huì)議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

其中，采用深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月4日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年9月4日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的任一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年8月30日（星期三）

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號(hào)公司會(huì)議室

二、本次股東大會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼如下：

2、上述提案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)參閱2023年8月17日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、根據(jù)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》，議案2、3、4屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票并將結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露（中小投資者指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人親自出席的，持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人有效身份證件、有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、有效持股憑證原件；

（3）異地股東可以信函或郵件方式登記，并在發(fā)送郵件后與公司證券事務(wù)部電話確認(rèn)（須在2023年9月1日17:00前送達(dá)或郵件至公司，登記時(shí)間以收到信函或郵件時(shí)間為準(zhǔn)；來(lái)信請(qǐng)寄：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號(hào)公司證券事務(wù)部辦公室。郵編：523900，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2023年9月1日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

3、登記地點(diǎn)：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號(hào)公司證券事務(wù)部辦公室

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊娜娜

電話：0769-85035088

郵箱：derucci-2021@derucci.com

地址：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號(hào)證券事務(wù)部

郵編：523900

5、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的各項(xiàng)費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件1）

五、備查文件

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

（1）投票代碼為“361323”

（2）投票簡(jiǎn)稱為“慕思投票”

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年9月4日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年9月4日9:15—15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位） 作為慕思健康睡眠股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席慕思健康睡眠股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

注：

1、對(duì)于不采用累積投票制的議案，只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；對(duì)于采取累積投票制的議案，在“選舉票數(shù)”項(xiàng)下，候選人姓名后填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

2、在本授權(quán)委托書(shū)中，股東可以僅對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-025

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年9月3日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。公司于2023年8月16日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司第二屆監(jiān)事會(huì)將由3人組成，其中非職工代表監(jiān)事2人、職工代表監(jiān)事1人。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審核：同意提名羅振彪先生、雷華先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。上述非職工代表監(jiān)事候選人尚須提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行選舉，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，公司職工代表大會(huì)已于2023年8月16日選舉汪玉芳女士為第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員就任前，第一屆監(jiān)事會(huì)各監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)

2023年8月17日

附件：

第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

羅振彪先生，1971年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。曾任廣東嘉華酒店有限公司審計(jì)總監(jiān)；現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，廣東華源企業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理，東莞市奧天貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

截至目前，羅振彪先生未直接持有公司股票，通過(guò)東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份66.40萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的0.17%。羅振彪先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

雷華先生，1978年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2008年3月至今就職于公司，歷任公司營(yíng)運(yùn)中心副總經(jīng)理、研發(fā)中心副總經(jīng)理、崔佧家居業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任公司監(jiān)事、智慧睡眠產(chǎn)品與管理負(fù)責(zé)人。

截至目前，雷華先生未直接持有公司股票，通過(guò)東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份16.30萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的0.04%。雷華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-024

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)任期將于2023年9月3日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。公司于2023年8月16日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，上述兩項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、第二屆董事會(huì)及候選人情況

根據(jù)《公司章程》等的規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)將由7人組成，其中非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事3人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查并經(jīng)公司董事會(huì)審議：同意提名王炳坤先生、姚吉慶先生、林集永先生、盛艷女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名奉宇先生、向振宏先生、李飛德先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

上述董事候選人人數(shù)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，其中獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例不低于董事會(huì)成員的三分之一，也不存在任期超過(guò)6年的情形；擬任董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事候選人奉宇先生、向振宏先生、李飛德先生均已取得經(jīng)深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中，奉宇先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見(jiàn)。

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)提名候選人的履歷資料、任職資格和提名程序進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、第二屆董事會(huì)董事選舉方式

上述董事候選人將提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行選舉。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)選舉。

為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司第二屆董事會(huì)成員就任前，第一屆董事會(huì)全體董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

王炳坤先生，1972年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1998年1月至2003年12月，從事米洛、諾亞和夢(mèng)甜甜等家居品牌代理經(jīng)銷業(yè)務(wù)；2004年1月至2007年3月，與林集永先生共同創(chuàng)立慕思品牌，并依托東莞市大志家具有限公司經(jīng)營(yíng)。2007年4月至2020年8月，歷任東莞市慕思寢室用品有限公司法人代表、執(zhí)行董事、經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2020年9月至今，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

截至目前，王炳坤先生直接持有公司股份7,305.00萬(wàn)股，通過(guò)東莞市慕騰投資有限公司、東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份7,990.60萬(wàn)股，合計(jì)持股15,295.60萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的38.24%。王炳坤先生與林集永先生已簽署一致行動(dòng)協(xié)議，同為公司實(shí)際控制人，董事副總經(jīng)理盛艷女士為其配偶之兄弟的配偶，除此以外，王炳坤先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

姚吉慶先生，1965年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任廣東華帝集團(tuán)有限公司營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理，威萊數(shù)碼（中山）有限公司總經(jīng)理，奧克斯空調(diào)股份有限公司總經(jīng)理，廣東歐派家居集團(tuán)有限公司營(yíng)銷總裁，東莞市慕思寢室用品有限公司總裁、董事；現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。

截至目前，姚吉慶先生直接持有公司股份390.00萬(wàn)股，通過(guò)東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份410.00萬(wàn)股，合計(jì)持股800.00萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.00%。姚吉慶先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

林集永先生，1970年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任東莞市大志家具有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，東莞市慕思寢室用品有限公司董事；現(xiàn)任公司董事，同時(shí)擔(dān)任東莞市慕騰投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，廣東嘉華酒店有限公司監(jiān)事，廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心投資有限公司監(jiān)事等。

截至目前，林集永先生直接持有公司股份7,305.00萬(wàn)股，通過(guò)東莞市慕騰投資有限公司、東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份7,990.60萬(wàn)股,合計(jì)持股15,295.60萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的38.24%。林集永先生與王炳坤先生已簽署一致行動(dòng)協(xié)議，同為公司實(shí)際控制人。林集永先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

盛艷女士，1981年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，2014年2月至2020年8月，歷任東莞慕思寢具銷售有限公司副總經(jīng)理、東莞慕思家居有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至目前，盛艷女士未直接持有公司股份，通過(guò)東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份30.90萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的0.08%。盛艷女士除為董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王炳坤先生配偶之兄弟的配偶外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

奉宇先生，1978年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格和土地估價(jià)師資格。曾任中國(guó)石油天然氣股份有限公司華南化工銷售分公司內(nèi)部審計(jì)員、東莞市協(xié)誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）審計(jì)經(jīng)理；現(xiàn)任東莞市莞信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、公司獨(dú)立董事。

截至目前，奉宇先生未持有公司股份。奉宇先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

向振宏先生，1980年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)執(zhí)業(yè)律師。曾任廣東陳梁永鉅律師事務(wù)所律師，廣東莞泰律師事務(wù)所律師；現(xiàn)任廣東莞泰律師事務(wù)所合伙人（負(fù)責(zé)人），公司獨(dú)立董事。

截至目前，向振宏先生未持有公司股份。向振宏先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李飛德先生，1977年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任美的集團(tuán)投資總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)部總監(jiān)、董事副總裁，廣州九贏投資管理有限公司副總監(jiān)，美的資本投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人；現(xiàn)任東莞順為半導(dǎo)體有限公司董事長(zhǎng)，廣東美楷創(chuàng)業(yè)投資有限公司創(chuàng)始合伙人。

截至目前，李飛德先生未持有公司股份。李飛德先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-026

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于選舉第二屆職工代表監(jiān)事的公告

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年9月3日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。公司第二屆監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司于2023年8月16日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真審議，同意選舉汪玉芳女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

本次職工代表大會(huì)會(huì)議選出的職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)一致。

汪玉芳女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

汪玉芳女士，1983年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年2月至今就職于公司，歷任公司客戶服務(wù)部經(jīng)理、總監(jiān)；現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、客戶服務(wù)部總監(jiān)。

截至目前，汪玉芳女士未直接持有公司股票，通過(guò)東莞慕泰實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份10.30萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的0.03%。汪玉芳女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-027

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月16日分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意募集資金投資項(xiàng)目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日。本次項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均未發(fā)生變更，本次延期事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]831號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集資金155,758.93萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,044.55萬(wàn)元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣147,714.38萬(wàn)元。

二、募集資金使用情況

截至2023年6月30日，募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入64,580.15萬(wàn)元，尚未使用的金額為86,529.70萬(wàn)元（其中募集資金83,134.23萬(wàn)元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)后余額為3,395.47萬(wàn)元），具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

注1：上表中，華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2023年05月31日。

三、募集資金投資項(xiàng)目延期的情況及原因

募集資金投資項(xiàng)目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”在實(shí)施過(guò)程中因受外部環(huán)境影響，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度較預(yù)計(jì)有所延遲。為了更有效地提高募集資金的使用效果，確保募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行質(zhì)量及項(xiàng)目收益，保障資金的安全和合理運(yùn)用，降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，使募集資金投資項(xiàng)目更加符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司審慎研究，秉持對(duì)股東負(fù)責(zé)和審慎投資的原則，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)狀況和投資進(jìn)度，決定將募集資金投資項(xiàng)目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日。

四、募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期僅涉及項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，未改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期將有助于提高募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的協(xié)同。在項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)期間，公司將積極調(diào)配資源并提高資金使用效率，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)需求和內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化。此外，公司也將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，有助于確保項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

五、履行的審議程序

公司于2023年8月16日分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦人意見(jiàn)

1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況、基于提升募集資金的使用效果與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量而作出的審慎決定，項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資方向、募集資金投資金額及實(shí)施地點(diǎn)均未發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延期部分募集資金投資項(xiàng)目。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。我們一致同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的審議程序，未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、投資方向、募集資金投資金額及實(shí)施地點(diǎn)，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-023

慕思健康睡眠股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅振彪先生召集，會(huì)議通知于2023年8月11日以郵件、微信、電話的方式送達(dá)全體監(jiān)事，并于2023年8月16日下午16:00以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅振彪先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)趙元貴先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年9月3日屆滿，公司監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司股東推薦，公司監(jiān)事會(huì)同意提名羅振彪先生、雷華先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成第二屆監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

與會(huì)監(jiān)事對(duì)以上非職工代表監(jiān)事候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

1、 關(guān)于提名羅振彪先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于提名雷華先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生前，原監(jiān)事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行監(jiān)事職務(wù)。

本議案尚需提請(qǐng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)將采用累積投票制對(duì)每位候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。

上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-025）

（二）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況、基于提升募集資金的使用效果與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量而作出的審慎決定，項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資方向、募集資金投資金額及實(shí)施地點(diǎn)均未發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延期部分募集資金投資項(xiàng)目。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司擬在2022年年度股東大會(huì)已審批的不超過(guò)人民幣12億元（含本數(shù))綜合授信額度基礎(chǔ)上，向銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)?jiān)黾涌傤~度不超過(guò)人民幣8億元（含本數(shù)）的綜合授信，有利于保障公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)順利開(kāi)展，符合全體股東及公司整體利益。同時(shí)，公司擬為全資子公司在2022年年度股東大會(huì)已審批的申請(qǐng)綜合授信提供總額度不超過(guò)人民幣7億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔(dān)?；A(chǔ)上，再申請(qǐng)?jiān)黾由暾?qǐng)綜合授信提供總額度不超過(guò)人民幣4億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于降低融資成本，并進(jìn)而促進(jìn)其業(yè)務(wù)開(kāi)展。本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

證券代碼：001323 證券簡(jiǎn)稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-022

慕思健康睡眠股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議由董事長(zhǎng)王炳坤先生召集，會(huì)議通知于2023年8月11日以郵件、微信、電話的方式送達(dá)全體董事，并于2023年8月16日下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王炳坤先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

公司第一屆董事會(huì)任期將于2023年9月3日屆滿，公司董事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，董事會(huì)同意提名王炳坤先生、姚吉慶先生、林集永先生、盛艷女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

與會(huì)董事對(duì)以上非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

1、關(guān)于提名王炳坤先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

2、關(guān)于提名姚吉慶先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

3、關(guān)于提名林集永先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

4、關(guān)于提名盛艷女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生前，原董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職務(wù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

上述候選人簡(jiǎn)歷及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-024）以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

公司第一屆董事會(huì)任期將于2023年9月3日屆滿，公司董事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，董事會(huì)同意提名奉宇先生、向振宏先生、李飛德先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

與會(huì)董事對(duì)以上獨(dú)立董事候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

1、關(guān)于提名奉宇先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

2、關(guān)于提名向振宏先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

3、關(guān)于提名李飛德先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生前，原獨(dú)立董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事職務(wù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提請(qǐng)公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)將采用累積投票制對(duì)每位候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)選舉。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

募集資金投資項(xiàng)目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”在實(shí)施過(guò)程中因受外部環(huán)境影響，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度較預(yù)計(jì)有所延遲。為了更有效地提高募集資金的使用效果，確保募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行質(zhì)量及項(xiàng)目收益，保障資金的安全和合理運(yùn)用，降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，使募集資金投資項(xiàng)目更加符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司審慎研究，秉持對(duì)股東負(fù)責(zé)和審慎投資的原則，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)狀況和投資進(jìn)度，決定將募集資金投資項(xiàng)目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-027）以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《招商證券股份有限公司關(guān)于慕思健康睡眠股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

為了滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展對(duì)資金的需求，擴(kuò)充融資渠道，降低資金成本，根據(jù)公司2023年下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司及全資子公司擬在2022年年度股東大會(huì)已審批的不超過(guò)人民幣12億元（含本數(shù))綜合授信額度基礎(chǔ)上，向銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)?jiān)黾涌傤~度不超過(guò)人民幣8億元（含本數(shù)）的綜合授信。

本議案尚需提請(qǐng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<信息披露管理制度>的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2023年8月）。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《投資者關(guān)系管理制度》（2023年8月）。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<證券投資、期貨和衍生品交易管理制度>的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《證券投資、期貨和衍生品交易管理制度》（2023年8月）。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-029）。

2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事會(huì)

2023年8月17日