證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-028

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 本次增加綜合授信額度及相關(guān)擔保情況概述

1、已審批授信額度及相關(guān)擔保情況概述

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年5月16日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度并為子公司提供擔保的議案》，同意公司及子公司向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請總額度不超過人民幣12億元（含本數(shù)）的綜合授信，同時，公司為子公司申請2023年度綜合授信提供總額度不超過人民幣7億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔保，有效期自公司2022年年度股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月25日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度并為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-010）。

2、本次增加授信額度及相關(guān)擔保情況概述

為了滿足公司及子公司日常經(jīng)營和發(fā)展對資金的需求，擴充融資渠道，降低資金成本，根據(jù)公司2023年下半年的經(jīng)營計劃，公司及全資子公司擬在2022年年度股東大會已審批的不超過人民幣12億元（含本數(shù)）綜合授信額度基礎(chǔ)上，向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請增加總額度不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的綜合授信。授信形式包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、信用證、保函、銀行保理業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈融資和開立銀行承兌匯票等，有效期自2023年第一次臨時股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止，授信有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。在前述授信總額度內(nèi)，最終以各銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）實際核準的信用額度為準，具體授信業(yè)務(wù)種類、期限等以實際簽署的協(xié)議為準。

同時，公司擬為全資子公司在2022年年度股東大會已審批的申請綜合授信提供總額度不超過人民幣7億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔?；A(chǔ)上，再申請增加綜合授信提供總額度不超過人民幣4億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔保，有效期自2023年第一次臨時股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在前述擔保額度內(nèi)，具體擔保金額及保證期間等以實際簽署的協(xié)議為準，擔保可分多次申請。

本次增加擔保后2023年度預(yù)計擔保額度情況如下：

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)全權(quán)代表公司簽署各項法律文件（包括但不限于授信、借款、保證金質(zhì)押、擔保、抵押、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司承擔。不再上報董事會進行簽署，不再對單一銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）出具董事會融資決議。同時提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)經(jīng)營過程中的實際需要，在上述子公司范圍內(nèi)對擔保額度進行調(diào)劑，最終公司及子公司2023年度擔?？傤~及任一時點擔保余額將不超過本次審批的擔保額度。

上述事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、本次新增擔保被擔保方基本情況

被擔保人：東莞慕思寢具銷售有限公司（以下簡稱“慕思銷售”）

（1）成立日期：2017年12月11日

（2）法定代表人：王振超

（3）注冊地點：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街環(huán)湖路8號309室

（4）注冊資本：5,000萬人民幣

（5）經(jīng)營范圍：一般項目：家具銷售；家具安裝和維修服務(wù)；家具零配件銷售；針紡織品及原料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；家居用品銷售；電子產(chǎn)品銷售；日用百貨銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物進出口；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

（7）與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

（8）慕思銷售不是失信被執(zhí)行人

（9）慕思銷售最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

被擔保人2：嘉興慕思智能家居有限公司（以下簡稱“嘉興慕思”）

（1）成立日期：2017年12月22日

（2）法定代表人：王振超

（3）注冊地點：浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)余創(chuàng)路99號

（4）注冊資本：20,000萬人民幣

（5）經(jīng)營范圍：家具制造；家具銷售；家具零配件生產(chǎn)；家具零配件銷售；家居用品制造；家居用品銷售；家具安裝和維修服務(wù)；針紡織品銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；家用紡織制成品制造；軟件開發(fā)；軟件銷售；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；貨物進出口；家用電器研發(fā)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

（8）嘉興慕思不是失信被執(zhí)行人

（9）嘉興慕思最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

截至目前，公司尚未就上述擔保事項簽署有關(guān)擔保協(xié)議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)實際融資需求，在審定的授信額度和擔保額度范圍內(nèi)決定相關(guān)事宜，辦理上述授信項下的具體業(yè)務(wù)及擔保手續(xù)，包括簽署相關(guān)業(yè)務(wù)的具體合同、協(xié)議等相關(guān)事項，具體擔保金額、擔保期限等以最終簽訂的相關(guān)文件為準。

四、董事會意見

公司及其下屬子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請綜合授信，進一步拓寬融資渠道，符合公司整體利益；公司為子公司申請綜合授信提供擔保是為了支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要。本次被擔保方均為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因所申請的綜合授信是否獲批存在不確定性，在擔保額度范圍內(nèi)進行調(diào)劑，有利于提高公司融資效率，滿足各下屬子公司資金需求和業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意在擔保額度范圍內(nèi)為符合條件的公司進行調(diào)劑。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對子公司擔保余額為29,552.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.78%。公司及全資子公司不存在對合并報表外的主體提供擔保的情況，亦不存在逾期債務(wù)對應(yīng)的擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情況。

六、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事會

2023年8月17日

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-029

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于召開公司2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

??股東大會召開日期：2023年9月4日

??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事會第二十二次會議審議通過，決定于2023年9月4日（星期一）下午14:30召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

其中，采用深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年9月4日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年9月4日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議并參加表決。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的任一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2023年8月30日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書附后），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號公司會議室

二、本次股東大會會議審議事項

1、本次股東大會提案名稱及編碼如下：

2、上述提案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。詳情請參閱2023年8月17日披露于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、根據(jù)公司《股東大會議事規(guī)則》，議案2、3、4屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計票并將結(jié)果進行公開披露（中小投資者指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席的，持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人有效身份證件、有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、有效持股憑證原件；

（3）異地股東可以信函或郵件方式登記，并在發(fā)送郵件后與公司證券事務(wù)部電話確認（須在2023年9月1日17:00前送達或郵件至公司，登記時間以收到信函或郵件時間為準；來信請寄：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號公司證券事務(wù)部辦公室。郵編：523900，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

2、登記時間：2023年9月1日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

3、登記地點：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號公司證券事務(wù)部辦公室

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊娜娜

電話：0769-85035088

郵箱：derucci-2021@derucci.com

地址：廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街科技大道1號證券事務(wù)部

郵編：523900

5、會議費用：現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的各項費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1）

五、備查文件

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼為“361323”

（2）投票簡稱為“慕思投票”

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年9月4日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月4日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為慕思健康睡眠股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席慕思健康睡眠股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔。委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、對于不采用累積投票制的議案，只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；對于采取累積投票制的議案，在“選舉票數(shù)”項下，候選人姓名后填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-025

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期將于2023年9月3日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會應(yīng)于任期屆滿前進行換屆選舉。公司于2023年8月16日召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司第二屆監(jiān)事會將由3人組成，其中非職工代表監(jiān)事2人、職工代表監(jiān)事1人。經(jīng)公司監(jiān)事會審核：同意提名羅振彪先生、雷華先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，上述候選人簡歷詳見附件。上述非職工代表監(jiān)事候選人尚須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行選舉，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。公司職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，公司職工代表大會已于2023年8月16日選舉汪玉芳女士為第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期與第二屆監(jiān)事會任期一致。

為確保公司監(jiān)事會的正常運作，公司第二屆監(jiān)事會成員就任前，第一屆監(jiān)事會各監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

監(jiān)事會

2023年8月17日

附件：

第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

羅振彪先生，1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中級會計師職稱。曾任廣東嘉華酒店有限公司審計總監(jiān)；現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，廣東華源企業(yè)集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、開發(fā)部總經(jīng)理，東莞市奧天貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

截至目前，羅振彪先生未直接持有公司股票，通過東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份66.40萬股，占公司股份總數(shù)的0.17%。羅振彪先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

雷華先生，1978年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2008年3月至今就職于公司，歷任公司營運中心副總經(jīng)理、研發(fā)中心副總經(jīng)理、崔佧家居業(yè)務(wù)負責(zé)人；現(xiàn)任公司監(jiān)事、智慧睡眠產(chǎn)品與管理負責(zé)人。

截至目前，雷華先生未直接持有公司股票，通過東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份16.30萬股，占公司股份總數(shù)的0.04%。雷華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-024

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期將于2023年9月3日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會應(yīng)于任期屆滿前進行換屆選舉。公司于2023年8月16日召開第一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，上述兩項議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、第二屆董事會及候選人情況

根據(jù)《公司章程》等的規(guī)定，公司第二屆董事會將由7人組成，其中非獨立董事4人、獨立董事3人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。經(jīng)公司董事會提名委員會審查并經(jīng)公司董事會審議：同意提名王炳坤先生、姚吉慶先生、林集永先生、盛艷女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名奉宇先生、向振宏先生、李飛德先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，上述候選人簡歷詳見附件。

上述董事候選人人數(shù)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，其中獨立董事候選人人數(shù)的比例不低于董事會成員的三分之一，也不存在任期超過6年的情形；擬任董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨立董事候選人奉宇先生、向振宏先生、李飛德先生均已取得經(jīng)深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中，奉宇先生為會計專業(yè)人士。公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進行公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。

公司現(xiàn)任獨立董事對提名候選人的履歷資料、任職資格和提名程序進行了審核，發(fā)表了同意的獨立意見。

二、第二屆董事會董事選舉方式

上述董事候選人將提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行選舉。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會選舉。

為確保公司董事會的正常運作，公司第二屆董事會成員就任前，第一屆董事會全體董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

第二屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

王炳坤先生，1972年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1998年1月至2003年12月，從事米洛、諾亞和夢甜甜等家居品牌代理經(jīng)銷業(yè)務(wù)；2004年1月至2007年3月，與林集永先生共同創(chuàng)立慕思品牌，并依托東莞市大志家具有限公司經(jīng)營。2007年4月至2020年8月，歷任東莞市慕思寢室用品有限公司法人代表、執(zhí)行董事、經(jīng)理、董事長；2020年9月至今，任公司董事長、總經(jīng)理。

截至目前，王炳坤先生直接持有公司股份7,305.00萬股，通過東莞市慕騰投資有限公司、東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份7,990.60萬股，合計持股15,295.60萬股，占公司股份總數(shù)的38.24%。王炳坤先生與林集永先生已簽署一致行動協(xié)議，同為公司實際控制人，董事副總經(jīng)理盛艷女士為其配偶之兄弟的配偶，除此以外，王炳坤先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

姚吉慶先生，1965年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任廣東華帝集團有限公司營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，威萊數(shù)碼（中山）有限公司總經(jīng)理，奧克斯空調(diào)股份有限公司總經(jīng)理，廣東歐派家居集團有限公司營銷總裁，東莞市慕思寢室用品有限公司總裁、董事；現(xiàn)任公司副董事長、副總經(jīng)理。

截至目前，姚吉慶先生直接持有公司股份390.00萬股，通過東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份410.00萬股，合計持股800.00萬股，占公司股份總數(shù)的2.00%。姚吉慶先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

林集永先生，1970年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任東莞市大志家具有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，東莞市慕思寢室用品有限公司董事；現(xiàn)任公司董事，同時擔任東莞市慕騰投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，廣東嘉華酒店有限公司監(jiān)事，廣東現(xiàn)代國際展覽中心投資有限公司監(jiān)事等。

截至目前，林集永先生直接持有公司股份7,305.00萬股，通過東莞市慕騰投資有限公司、東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份7,990.60萬股,合計持股15,295.60萬股，占公司股份總數(shù)的38.24%。林集永先生與王炳坤先生已簽署一致行動協(xié)議，同為公司實際控制人。林集永先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

盛艷女士，1981年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2014年2月至2020年8月，歷任東莞慕思寢具銷售有限公司副總經(jīng)理、東莞慕思家居有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至目前，盛艷女士未直接持有公司股份，通過東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份30.90萬股，占公司股份總數(shù)的0.08%。盛艷女士除為董事長兼總經(jīng)理王炳坤先生配偶之兄弟的配偶外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、獨立董事候選人簡歷

奉宇先生，1978年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師資格、中國注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格和土地估價師資格。曾任中國石油天然氣股份有限公司華南化工銷售分公司內(nèi)部審計員、東莞市協(xié)誠會計師事務(wù)所（普通合伙）審計經(jīng)理；現(xiàn)任東莞市莞信會計師事務(wù)所（普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、公司獨立董事。

截至目前，奉宇先生未持有公司股份。奉宇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

向振宏先生，1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國執(zhí)業(yè)律師。曾任廣東陳梁永鉅律師事務(wù)所律師，廣東莞泰律師事務(wù)所律師；現(xiàn)任廣東莞泰律師事務(wù)所合伙人（負責(zé)人），公司獨立董事。

截至目前，向振宏先生未持有公司股份。向振宏先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李飛德先生，1977年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任美的集團投資總監(jiān)、董事會秘書、戰(zhàn)略經(jīng)營部總監(jiān)、董事副總裁，廣州九贏投資管理有限公司副總監(jiān)，美的資本投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人；現(xiàn)任東莞順為半導(dǎo)體有限公司董事長，廣東美楷創(chuàng)業(yè)投資有限公司創(chuàng)始合伙人。

截至目前，李飛德先生未持有公司股份。李飛德先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-026

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于選舉第二屆職工代表監(jiān)事的公告

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期將于2023年9月3日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會應(yīng)于任期屆滿前進行換屆選舉。公司第二屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。公司于2023年8月16日召開職工代表大會，經(jīng)與會職工代表認真審議，同意選舉汪玉芳女士為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

本次職工代表大會會議選出的職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期與第二屆監(jiān)事會一致。

汪玉芳女士簡歷詳見附件。

汪玉芳女士，1983年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年2月至今就職于公司，歷任公司客戶服務(wù)部經(jīng)理、總監(jiān)；現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、客戶服務(wù)部總監(jiān)。

截至目前，汪玉芳女士未直接持有公司股票，通過東莞慕泰實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份10.30萬股，占公司股份總數(shù)的0.03%。汪玉芳女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-027

慕思健康睡眠股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月16日分別召開第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意募集資金投資項目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目”的達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日。本次項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均未發(fā)生變更，本次延期事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]831號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發(fā)行價為每股人民幣38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集資金155,758.93萬元，扣除發(fā)行費用8,044.55萬元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣147,714.38萬元。

二、募集資金使用情況

截至2023年6月30日，募集資金投資項目累計投入64,580.15萬元，尚未使用的金額為86,529.70萬元（其中募集資金83,134.23萬元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費后余額為3,395.47萬元），具體情況如下：

單位：萬元

注1：上表中，華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目原預(yù)計達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2023年05月31日。

三、募集資金投資項目延期的情況及原因

募集資金投資項目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目”在實施過程中因受外部環(huán)境影響，導(dǎo)致整個項目推進進度較預(yù)計有所延遲。為了更有效地提高募集資金的使用效果，確保募集資金投資項目的執(zhí)行質(zhì)量及項目收益，保障資金的安全和合理運用，降低募集資金投資風(fēng)險，使募集資金投資項目更加符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司審慎研究，秉持對股東負責(zé)和審慎投資的原則，根據(jù)募集資金投資項目的實際建設(shè)狀況和投資進度，決定將募集資金投資項目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日。

四、募集資金投資項目延期對公司的影響

本次部分募集資金投資項目延期僅涉及項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間的變化，未改變項目內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

本次部分募集資金投資項目延期將有助于提高募集資金投資項目建設(shè)質(zhì)量，實現(xiàn)公司長遠發(fā)展規(guī)劃與股東長遠利益的協(xié)同。在項目后續(xù)建設(shè)期間，公司將積極調(diào)配資源并提高資金使用效率，持續(xù)關(guān)注市場需求和內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境的變化。此外，公司也將加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，有助于確保項目順利、高質(zhì)量地實施，為公司的長遠發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

五、履行的審議程序

公司于2023年8月16日分別召開第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。

六、監(jiān)事會、獨立董事、保薦人意見

1、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目的實際情況、基于提升募集資金的使用效果與募集資金投資項目的實施質(zhì)量而作出的審慎決定，項目的實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點均未發(fā)生變化，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延期部分募集資金投資項目。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次部分募集資金投資項目延期事項，是根據(jù)項目實際情況作出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營的需要和長遠的發(fā)展規(guī)劃，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司本次部分募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不利影響。我們一致同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

3、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募集資金投資項目延期事項履行了必要的審議程序，未改變項目實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-023

慕思健康睡眠股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十七次會議由監(jiān)事會主席羅振彪先生召集，會議通知于2023年8月11日以郵件、微信、電話的方式送達全體監(jiān)事，并于2023年8月16日下午16:00以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席羅振彪先生主持，公司董事會秘書趙元貴先生列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

公司第一屆監(jiān)事會任期將于2023年9月3日屆滿，公司監(jiān)事會需進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司股東推薦，公司監(jiān)事會同意提名羅振彪先生、雷華先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，與職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成第二屆監(jiān)事會。監(jiān)事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

與會監(jiān)事對以上非職工代表監(jiān)事候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：

1、 關(guān)于提名羅振彪先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于提名雷華先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保監(jiān)事會的正常運行，在新一屆監(jiān)事會選舉產(chǎn)生前，原監(jiān)事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行監(jiān)事職務(wù)。

本議案尚需提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，股東大會審議時將采用累積投票制對每位候選人進行分項投票表決。

上述候選人簡歷詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-025）

（二）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目的實際情況、基于提升募集資金的使用效果與募集資金投資項目的實施質(zhì)量而作出的審慎決定，項目的實施主體、投資方向、募集資金投資金額及實施地點均未發(fā)生變化，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延期部分募集資金投資項目。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-027）。

（三）審議通過《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請增加綜合授信額度及擔保事項的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及全資子公司擬在2022年年度股東大會已審批的不超過人民幣12億元（含本數(shù))綜合授信額度基礎(chǔ)上，向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請增加總額度不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的綜合授信，有利于保障公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)順利開展，符合全體股東及公司整體利益。同時，公司擬為全資子公司在2022年年度股東大會已審批的申請綜合授信提供總額度不超過人民幣7億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔?；A(chǔ)上，再申請增加申請綜合授信提供總額度不超過人民幣4億元（含本數(shù)）的連帶責(zé)任擔保，有利于降低融資成本，并進而促進其業(yè)務(wù)開展。本次申請銀行綜合授信額度及提供擔保事項已履行了必要的審批程序，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請增加綜合授信額度及擔保事項的公告》（公告編號：2023-028）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-022

慕思健康睡眠股份有限公司

第一屆董事會第二十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十二次會議由董事長王炳坤先生召集，會議通知于2023年8月11日以郵件、微信、電話的方式送達全體董事，并于2023年8月16日下午14:00以現(xiàn)場的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長王炳坤先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

公司第一屆董事會任期將于2023年9月3日屆滿，公司董事會需進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核，董事會同意提名王炳坤先生、姚吉慶先生、林集永先生、盛艷女士為第二屆董事會非獨立董事候選人，自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

與會董事對以上非獨立董事候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：

1、關(guān)于提名王炳坤先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

2、關(guān)于提名姚吉慶先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

3、關(guān)于提名林集永先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

4、關(guān)于提名盛艷女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會選舉產(chǎn)生前，原董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職務(wù)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

上述候選人簡歷及獨立董事意見詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-024）以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

（二）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

公司第一屆董事會任期將于2023年9月3日屆滿，公司董事會需進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核，董事會同意提名奉宇先生、向振宏先生、李飛德先生為第二屆董事會獨立董事候選人，自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

與會董事對以上獨立董事候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：

1、關(guān)于提名奉宇先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

2、關(guān)于提名向振宏先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

3、關(guān)于提名李飛德先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會選舉產(chǎn)生前，原獨立董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行獨立董事職務(wù)。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案尚需提請公司 2023年第一次臨時股東大會審議，股東大會審議時將采用累積投票制對每位候選人進行分項投票表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會選舉。

（三）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

募集資金投資項目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目”在實施過程中因受外部環(huán)境影響，導(dǎo)致整個項目推進進度較預(yù)計有所延遲。為了更有效地提高募集資金的使用效果，確保募集資金投資項目的執(zhí)行質(zhì)量及項目收益，保障資金的安全和合理運用，降低募集資金投資風(fēng)險，使募集資金投資項目更加符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司審慎研究，秉持對股東負責(zé)和審慎投資的原則，根據(jù)募集資金投資項目的實際建設(shè)狀況和投資進度，決定將募集資金投資項目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項目” 達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-027）以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》《招商證券股份有限公司關(guān)于慕思健康睡眠股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。

（四）審議通過《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請增加綜合授信額度及擔保事項的議案》

為了滿足公司及子公司日常經(jīng)營和發(fā)展對資金的需求，擴充融資渠道，降低資金成本，根據(jù)公司2023年下半年的經(jīng)營計劃，公司及全資子公司擬在2022年年度股東大會已審批的不超過人民幣12億元（含本數(shù))綜合授信額度基礎(chǔ)上，向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請增加總額度不超過人民幣8億元（含本數(shù)）的綜合授信。

本議案尚需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于修訂公司<信息披露管理制度>的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2023年8月）。

（六）審議通過《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《投資者關(guān)系管理制度》（2023年8月）。

（七）審議通過《關(guān)于制定公司<證券投資、期貨和衍生品交易管理制度>的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《證券投資、期貨和衍生品交易管理制度》（2023年8月）。

（八）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-029）。

2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事會

2023年8月17日